大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會和監(jiān)事會任期將于 2017 年 4月30日屆滿。鑒于2017年3月9日召開了2017年第一次臨時股東大會補(bǔ)選了王浩宇、徐希彬2名非獨(dú)立董事，董事會人數(shù)達(dá)到了《公司章程》第106條“董事會由9名董事組成，其中3名為獨(dú)立董事”的規(guī)定；2017年3月11日公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》和《調(diào)整董事會下設(shè)各專門委員會委員的議案》，選舉王浩宇擔(dān)任公司第四屆董事會董事長并擔(dān)任公司法定代表人，相應(yīng)調(diào)整了董事會各專門委員會成員。新董事補(bǔ)選后，在公司黨委書記、副董事長王沖和新任董事長王浩宇帶領(lǐng)下，第四屆董事會運(yùn)作井然有序。因此，新一屆董事會、監(jiān)事會候選人的提名工作目前暫未啟動，為確保相關(guān)工作的連續(xù)性，公司董事會和監(jiān)事會將延期換屆，董事會各專門委員會人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將在第四屆董事會任期屆滿后適時推進(jìn)換屆選舉工作，并履行信息披露義務(wù)。

在換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會、監(jiān)事會全體成員及高級管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員的義務(wù)和職責(zé)。

特此公告

      大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會

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