投資者公告ANNOUNCEMENT
上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)本公司于2017年4月8日披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
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1.00 |
提案1（2016年度董事會工作報告） |
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2.00 |
提案2（2016年度監(jiān)事會工作報告） |
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3.00 |
提案3（2016年年度報告及其摘要） |
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4.00 |
提案4（2016年度財務(wù)決算報告） |
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5.00 |
提案5（2016年度利潤分配預(yù)案） |
√ |
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6.00 |
提案6（關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案） |
√ |
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7.00 |
提案7（獨立董事2016年度述職報告） |
√ |
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8.00 |
提案8（關(guān)于審批公司2017年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案） |
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9.00 |
提案9（關(guān)于公司董事會授權(quán)董事長對外投資審批權(quán)限的議案） |
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四、會議登記辦法
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2017年5月4日17:00 前送達大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。來信請寄：酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。郵編：735009（信封請注明“股東大會”字樣）。
2、現(xiàn)場登記時間：2017年5月4日（星期四）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。
3、現(xiàn)場登記地點：酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。
4、注意事項：
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件三。
六、其他事項
1、 聯(lián)系方式：
集團公司聯(lián)系電話：0937—2689028
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