大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，于2017年4月6日14：30在公司三樓會議室以現場方式召開，會議通知于2017年3月25日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持，應參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會監(jiān)事經認真審議，形成如下決議：
一、審議通過公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》
    報告內容詳見公司于2017年4月8日刊載于證監(jiān)會指定信息披露網站的公司2016年年度報告。
該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
二、審議通過公司《2016年年度報告》及摘要
公司監(jiān)事會根據《證券法》第68 條的規(guī)定和中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第30號<創(chuàng)業(yè)板上市公司年度報告的內容與格式>》（2012 年修訂）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》（2016年修訂）及深圳證券交易所信息披露要求，對董事會編制的《公司2016年年度報告及摘要》進行了認真嚴格的審核，并提出如下的書面審核意見：
1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；
2、年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，未發(fā)現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
因此，我們保證《公司2016年年度報告及摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
三、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》
經認真審議，我們認為：董事會作出的關于本年度利潤分配預案符合公司目前的經營現狀，客觀公正、合法合規(guī)，能有效兼顧股東長遠利益，有利于公司良性健康發(fā)展。監(jiān)事會同意本次利潤分配預案。
該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
四、審議通過《公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會經審議認為：目前，公司已建立較完善的內部組織結構，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，內部審計部門及人員配備基本到位，保證了公司內部控制重點活動的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內，公司內部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷，公司內部控制自我評價真實、完整、客觀，反映了公司內部控制的實際情況。
該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過《公司2016年度財務決算報告的議案》
報告期內，公司實現營業(yè)收入102,919.58萬元，較上年同期下降11.28%；凈利潤6,201.18萬元，較上年同期增長0.97%。財務數據內容詳見公司于2017年4月8日刊載于證監(jiān)會指定信息披露網站的公司2016年年度報告。
該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
六、審議通過公司《關于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
監(jiān)事會認為公司2016年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在違法違規(guī)的情形。
該議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

         大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
               2017年4月8日

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