甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議，于2015年10月23日上午9：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2015年10月12日以郵件或傳真方式送達。會議由王棟先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《公司2015年第三季度報告》

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入697,068,275.34元，較上年同期增長49.68%；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為17,529,971.13元，較上年同期增長41.60%。具體內(nèi)容詳見公告在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《公司2015年第三季度報告全文》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

二〇一五年十月二十六日

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