甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議，于2015年10月23日上午11：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2015年10月12日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持，應參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

審議通過《公司2015年第三季度報告》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的《公司2015年第三季度報告》， 符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2015年第三季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司

監(jiān)事會

二〇一五年十月二十六日

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