2011年3月16日上午公司順利召開第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)王棟主持，參加會(huì)議有董事王沖、謝永生、黨亞平、楊繼富、鐘朋榮、王晉勇、許杰及部分高管人員，監(jiān)事會(huì)列席了本次會(huì)議。會(huì)議審議了2010年年度報(bào)告、2010年利潤(rùn)分配方案等以下13項(xiàng)議案。

1、審議公司《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、審議公司《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

3、審議公司《2010年年度報(bào)告》及其摘要

4、審議公司《2010年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

5、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

6、審議公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

7、審議公司《2010年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

8、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

9、審議《關(guān)于公司高級(jí)管理人員換屆及新聘高級(jí)管理人員的議案》

10、審議公司《獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》的議案

11、審議《關(guān)于審批公司2011年度貸款信用額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

12、審議公司《關(guān)于對(duì)全資子公司甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司追加投資的議案》

13、審議公司《關(guān)于召開2010年年度股東大會(huì)的議案》。

 

3月16日下午，二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議在集團(tuán)公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王云主持，參加會(huì)議的有監(jiān)事朱芬、仲衛(wèi)善，列席會(huì)議的有：王光敏、李福武、戴順寧等人。會(huì)議審議了以下七項(xiàng)議案：

1、審議公司《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

2、審議公司《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

3、審議公司《2010年年度報(bào)告》及其摘要

4、審議公司《2010年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

5、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

6、審議公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

7、審議公司《2010年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

以上董事會(huì)審議通過的13項(xiàng)議案及監(jiān)事會(huì)審議通過的7項(xiàng)議案，具體內(nèi)容于3月18日已公告在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站（巨潮咨詢網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnifo.com）。

本次年度報(bào)告的審議會(huì)議隆重召開，會(huì)場(chǎng)氣氛熱烈到會(huì)董事們紛紛發(fā)表意見和建議，對(duì)公司今后幾年的發(fā)展戰(zhàn)略提出了寶貴的意見，董事會(huì)及管理層對(duì)公司發(fā)展充滿信心。為回報(bào)股東，提出每10股轉(zhuǎn)增10股并派現(xiàn)1.00元（含稅）的分配方案，本分配方案現(xiàn)尚需2010年度股東大會(huì)審議。

 

"大禹節(jié)水“第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議暨審議2010年年度報(bào)告、利潤(rùn)分配等事項(xiàng)會(huì)議在公司召開

參加本次會(huì)議的各董事及監(jiān)事

監(jiān)事會(huì)主席王云就公司2010年度內(nèi)部審計(jì)情況做報(bào)告

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國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所代表張有全就公司2010年度審計(jì)情況做報(bào)告

聘任鐘朋榮教授為公司發(fā)展戰(zhàn)略顧問

監(jiān)事會(huì)成員合影留念

董事會(huì)成員合影留念

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